Как сообщил департамент внешних и общественных связей, принятие решения о крайней мере воздействия связано с неоднократным нарушением банком закона об отмывании преступных доходов. "ПИКО-Банк" также не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
В Центробанке считают, что "ПИКО-Банк" проводил операции по переводу крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 миллиардов рублей.
Кроме того, банк проводил сомнительные операции, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая объем таких сделок в рублевом эквиваленте превысил 28 млрд рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов-нерезидентов "ПИКО-банка", зарегистрированных в Великобритании. С их счетов денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
ЦБ назначил в банке временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения номер 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик.
АКБ "ПИКО-Банк" основан в мае 1992 года. Несмотря на московскую регистрацию, фактически банк работает в городе Петропавловск-Камчатский. Известность "ПИКО-банк" получил после того, как в 2005 году 60-процентную долю в нем приобрел президент Камчаткомагропромбанка Дмитрий Повзнер, возглавлявший в то время камчатскую ячейку партии "Единая Россия". Однако по состоянию на 16 мая 2007 года в списке аффилированных лиц он не числился.
