Лицензия у МБС отозвана за неоднократное нарушение требований статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк, по мнению ЦБ, несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во второй половине июля — начале августа объем сомнительных операций банка, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд руб. Участниками операций были два иностранных клиента МБС, переводившие деньги со своих счетов в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. Тогда же банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные на сумму более 12 млрд руб.
Лицензия у ИКБ "Эрмитаж" отозвана по той же статье, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". ИКБ "Эрмитаж" не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.
В марте-июле 2007 года 11 юрлиц — клиентов банка неоднократно переводили крупные денежные средства на счета резидентов — клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "ПИКО-банк", МФ АКБ "Алекскомбанк", АКБ "Лео-банк", у которых впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Эти банки затем переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период превысили 43 млрд руб.
