Молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый просит лишить его гражданства РФ

Отметим, что, по информации "Коммерсанта", в России Усатый объявлен в розыск с июня 2020 года по обвинению в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Сам Усатый заявлял, что уголовное дело связано с его политической деятельностью, чтобы лишить его возможности участвовать в президентских или парламентских выборах.

О "молдавской прачечной" — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — признан в России нежелательной организацией) и "Новая газета" опубликовали расследование о "Ландромате" (от англ laundromat — "прачечная"), согласно которому с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд рублей по тогдашнему курсу.