Олег Дерипаска в ходе судебной кампании против Минфина США за исключение его из санкционного списка предложил журналистам 600 тысяч долларов за расследование причин, по которым он оказался под американскими ограничениями. Об этом 17 марта писала британская газета Financial Times. Экс-советник OFAC, санкционного бюро Минфина США, Брайан О'Тул написал в Twitter, что это может противоречить положениям закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
"Это может быть легко истолковано как существенная транзакция с внесенным в список SDN (санкционный список российских юридических и физических лиц) россиянином и, таким образом, повлечь за собой применение санкций", — написал он.
CAATSA — это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трапом 2 августа 2017 года. Статья 228 этого закона устанавливает запрет для неграждан США на участие в "существенных транзакциях" с попавшими под санкции россиянами. Хотя то, какие операции считаются "существенными", закон не уточняет. Осознанно нарушившие 228-ю статью россияне сами могут попасть под ограничения — их активы в американской юрисдикции будут заблокированы.
Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что риск попадания под санкции действительно есть, однако, по словам главы французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джорджа Волошина, наличие посредника в виде юристов может сгладить возможный риск попадания под штрафные меры. "Но подкопаться здесь все равно можно: журналист или СМИ выполняет работу в рамках коммерческой сделки для бенефициара Дерипаски, который за это через посредника выплачивает солидный гонорар", — отметил эксперт. "Транзакция с вознаграждением не может прийти от Дерипаски напрямую", — подтвердил аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс.
