Гражданин США Майкл Kалви, основатель инвестиционной компании Baring Vostok для инвестиций в Россию и другие страны СНГ, и еще пять человек задержаны в Москве по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщили 15 февраля "Ведомости", Басманный суд решает вопрос об избрании меры пресечения.
Среди задержанных бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.
Baring Vostok связывает задержания с коммерческим спором между инвестфондом и банком "Восточный".
По информации ТАСС, на заседании об избрании меры пресечения Калви и Владимирову следователь пояснил суть претензий: якобы Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств. Дело было возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров "Восточного", члена совета директоров по фамилии Юсупов. Совет директоров банка возглавляет Калви. На сайте банка есть Шерзод Юсупов.
