Кроме того, говорится в информации ЦБ, Росавтобанк не соблюдал "требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". Кредитная организация была вовлечена "в проведение сомнительных транзитных операций".
Росавтобанк — участник системы страхования вкладов. По величине активов занимал 254-е место в банковской системе России.
Напомним, накануне, 3 марта, Центробанк РФ отозвал лицензии у петербургского банка "Банкирский дом" и ивановского АКБ "Акция".
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter