Сокальского обвиняют по трем статьям. В частности, он подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и злоупотреблении своими полномочиями. Сокальский возглавлял КБ "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк), который осенью 2005 года лишился лицензии за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. По данным следствия, Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности.
По данным Следственного комитета, "в результате действий Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (ст.71 Конституции РФ), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст.75 Конституции РФ)".
