По данным оперативников, формально казино руководили подставные менеджеры, имеющие российское гражданство, а всю прибыль получали криминальные авторитеты - выходцы из Грузии. В настоящее время по каналам Интерпола устанавливаются фактические владельцы казино.
Оперативники ДЭБ установили, что часть сотрудников казино не имела санитарно-медицинских книжек. Все сотрудники имели официальный оклад в размере 1,5 тысяч рублей в месяц, остальную зарплату получали "в конвертах". Кроме того, с января 2006 года казино не зарегистрировано в налоговой инспекции, а игорные столы и игровые автоматы эксплуатировались без соответствующих сертификатов и регистрации в налоговых органах.
В ходе обследования помещений было изъято 200 банок браконьерской черной икры и другая подобная продукция. Специалисты Россельхознадзора по Москве и Московской области вынесли по этим фактам определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
По данным оперативников, часть московских казино является объектами, которые подлежат декриминализации, так как они подконтрольны этническим преступным группам. В частности, несколько лет назад на выходе из казино "Кристалл" был арестован "вор в законе", имевший в Грузии большие криминальные связи.
Между тем, как сообщает Интерфакс, российские правоохранительные органы проводят также операцию в здании "Гостевого дома "Тбилиси" в Скатертном переулке в центре Москвы. Они проверяют его деятельность на предмет соответствия российскому законодательству. "Мероприятие" проводится подразделениями МВД России, занимающимися борьбой с организованной преступностью. В понедельник в здание зашли около 30 человек в гражданской форме. У входа остались несколько сотрудников в черной форме частных охранных предприятий с надписью "Альфа-Цитадель".
По данным правоохранительных органов, здание "Гостевого дома "Тбилиси" на протяжении нескольких последних лет "незаконно используется в коммерческих целях грузинской стороной без необходимых юридических оснований, поскольку имущественные права на этот объект не зарегистрированы, здание не является собственностью Грузии и не арендовано этой страной".
Здание общей площадью более 2 600 квадратных метров используется посольством Грузии в Москве в качестве гостиницы, на первом этаже пятиэтажного здания располагаются офисы и ресторан. По словам источника в правоохранительных органах, еще в декабре 2005 года была проведена проверка деятельности Гостевого дома, по результатам которой администрации было предложено приостановить финансово-хозяйственную деятельность в связи с нарушением российского законодательства. Проверяющими было установлено отсутствие необходимых документов как на эксплуатацию здания, так и на оказание гостиничных услуг.
