Среди нарушений, допущенных банком "Нефтяной", – непредставление в установленные сроки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также отсутствие должной идентификации своих клиентов. В Банке России также сообщили, что в связи с наличием оснований для отзыва у банка лицензии удовлетворить ходатайство ООО КБ "Нефтяной" об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации не представляется возможным.
С 4 мая этого года приказом Банка России в КБ "Нефтяной" была назначена временная администрация, которая будет работать назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами были приостановлены.
Как сообщалось ранее, 7 апреля владельцы КБ "Нефтяной" приняли решение добровольно ликвидировать банк, не видя возможности для его дальнейшего развития в сложившихся обстоятельствах.
8 декабря 2005 года в помещениях, занимаемых банком "Нефтяной", были проведены обыски в рамках расследования дела об отмывании денег и незаконных банковских операциях. 19 декабря 2005 года председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов подал в отставку. По словам самого Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью. Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006 года был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Линшица. Сообщалось также, что был арестован ряд сотрудников банка, в частности главный бухгалтер. В окружении Линшица не раз заявляли, что его уголовное преследование связано с тем, что он был одним из основных спонсоров Союза правых сил.
